委员会 -三福化工股份有限公司

委员会

审计委员会旨在协助董事会执行其监督职责及负责公司法、证券交易法及其他相关法令所赋予之任务。其审议的事项包括：公司财务报表、公司稽核及会计政策与程序、公司内部控制制度、重大之资产或衍生性商品交易、募集或发行有价证券、签证会计师之委任、解任或报酬，以及财务、会计或内部稽核主管之任免等。

审计委员会于其责任范围内有权进行任何适当的审核及调查，并请公司相关部门经理人员、内部稽核人员、会计师、法律顾问或其他人员提供相关必要之信息。审计委员会得经决议委任律师、会计师或其他专业人员，其所生之费用，由公司负担之。

审计委员会由全体独立董事组成。审计委员会每季至少召开一次。

薪酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策，以及董事及经理人之报酬。
本届薪酬委员会成员人数为三人，由独立董事謝詠芬、吴东明及杨鸿志组成，
至少每年召开二次。

永续发展委员会旨在落实推动永续发展和强化公司永续治理。
本委员会成员人数不得少于三人，由董事会决议委任之，
本委员会至少每年召开一次，并得视需要随时召开会议。

本届委员会由董事苏天宝、巫信弘、蔡介荣组成。