公司治理

公司治理

 

高標準的治理方針,確保董事會有效運作

本公司於 2013 年11 月正式掛牌上市,全體董事皆以公司與全體股東長期利益為前提,客觀獨立行使董事職權。我們也深切的了解,越來越多國內外投資法人與重大利害關係人,皆把公司治理與是否設立獨立董事,視為投資與否的重要指標。

因此我們持續遵循公司治理 (Corporate Governance) 原則,由全體股東以投票方式組成董事會,並於董事會下成立各功能性委員會,以強化董事會職能。我們以高標準的公司治理方針,確保董事會有效運作,進而保障股東權益。

 

董事會職能提升

本報告年度共有 9 席董事,其中包括 2 席獨立董事,獨立董事席次佔比 22.2%。以加強董事會之獨立性與多元性,發揮策略指導功能。董事長由巫信弘擔任,主責健全公司治理與主持董事會運作。三福化工依據《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》,明訂董事之選任應考慮董事會之整體配置,三福化工董事會組成整體考量包含:營運判斷與管理能力、會計及財務分析能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。同時,董事會也遵循《上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點》,每年辦理董事進修課程。董事會善盡公司治理原則,審核企業經營績效和討論重要策略議題,包含經濟、環境和社會衝擊、風險與機會等。同時,我們也公開提供公司章程、股東會議規則、董事及監察人選任程序、董事會議事規則、誠信經營作業程序及行為指南等辦法,以供國內外投資者能即時查詢。

 

 

企業誠信經營運作執行情形

三福化工以「誠信經營」為基石,對內,從人員招募、技能訓練到後續任務執行,皆秉持著此一原則;對外,與合作對象包括代理商、供應商、客戶等進行商業往來時,亦說明相關規定並明確拒絕收受任何形式之不正當利益。本公司由人事組為專責單位,隸屬於董事會,依據《誠信經營作業程序及行為指南》,負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案,以確保誠信經營守則之落實。人事組將定期推動內部宣導教育訓練,並彙整誠信經營守則及內部重大資訊處理重要規範,主要透過影片與個案研討,以有效宣導同仁於執行業務時應注意之事項,另為增加同仁之學習動機,每年亦同步實施線上測驗,測驗範圍涵蓋誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南,包含禁止不誠信行為、損害利害關係人利益、以及對公司智慧財產權之保密義務等。

 

公司人員涉不誠信行為之處理

依據《誠信經營作業程序及行為指南》,本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為,依其檢舉情事之情節輕重,酌發獎金。本公司對於檢舉人身分及檢舉內容將予以保密,並保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置,但如有虛報或惡意指控之情事,則予以紀律處分,情節重大者予以革職。本公司亦設有檢舉管道供內外部人員使用:jhshen@sfchem.com.tw(06-5837608 #360)。

檢舉人應至少提供下列資訊:

  1. 檢舉人之姓名、身分證號碼,亦得匿名檢舉,及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。
  2. 被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。
  3. 可供調查之具體事證。    

本公司專責單位應依下列程序處理檢舉情事:

  1. 檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管,檢舉情事涉及董事或高階主管,應呈報至獨立董事或監察人。
  2. 本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實,必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。
  3. 如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者,應立即要求被檢舉人停止相關行為,並為適當之處置,且必要時向主管機關報告、移送司法機關偵辦,或透過法律程序請求損害賠償,以維護公司之名譽及權益。
  4. 檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件,並保存五年,其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前,發生與檢舉內容相關之訴訟時,相關資料應續予保存至訴訟終結止。
  5. 對於檢舉情事經查證屬實,應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序,並提出改善措施,以杜絕相同行為再次發生。
  6. 本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施,向董事會報告。

風險控管

氣候變遷風險與機會

三福化工重視企業長期的營運績效,並積極因應氣候變遷所帶來的風險,2019 年本公司依循國際金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB) 發佈的「氣候相關財務揭露建議書」(Recommendations of the TCFD)架構,設定多種對公司財務具衝擊之氣候變遷情境,評估氣候變遷新興之風險與機會,及對公司的經營管理的影響,擬定各情境下的因應策略,降低氣候變遷所引起的財務衝擊。

 

 

2020 年度本公司針對各部門鑑別出的氣候變遷對帶來的風險、機會鑑別出一項氣候變遷風險及兩項機會,透過制定適切的因應策略,應對氣候變遷事件之衝擊,提出可行的因應策略如下。

 

下載三福化工 2020 年企業社會責任報告書
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